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2021年浙江辖区防范非法证券期货宣传月活动案例篇八 以“现货”为名的非法期货交易 案例一

2021-06-11 16:14:38  来源:浙江证券业协会  

近年来,以商品现货的名义进行非法期货交易活动的场所屡禁不止。这些场所打着石油、黄金、白银等现货交易的旗号,以高额回报等方式劝诱客户以类期货交易方式进行交易,有的还诱骗投资者频繁买卖以赚取巨额手续费,有的甚至与投资者进行对赌交易,造成投资者损失。
案例一

    刘某通过深圳市C公司介绍,与B公司签订了在A贵金属交易平台进行现货白银投资的协议。刘某先后在A平台亏损80余万元之后,发现A、B、C涉嫌诈骗,遂向深圳市公安机关报案。经查,B公司为A平台的会员单位,C公司为B公司的代理机构,C公司在QQ群寻找目标客户,通过“一对一指导”、“盈利丰厚”等话术,蛊惑客户到A平台交易。目前,法院以非法经营罪进行了判决并处罚金。

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